TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

DESKRIPSI

Training Know Your Customer (KYC) menjadi semakin penting dalam dunia keuangan dan bisnis saat ini, terutama dengan meningkatnya risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya. Memahami dan menerapkan prinsip KYC tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk melindungi reputasi bisnis dan mengurangi risiko kerugian finansial.

Pelatihan Know Your Customer (KYC) ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang praktik KYC yang efektif dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi KYC. Peserta akan belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya melalui penerapan prosedur KYC yang ketat. Dengan fokus pada studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif, pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas KYC dengan keakuratan dan integritas.

Pelatihan yang membahas mengenai Kepatuhan KYC Terkini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu :

Mengenalkan konsep dan prinsip dasar Know Your Customer
Meningkatkan pemahaman tentang regulasi KYC dan kepatuhan terkait
Mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi risiko dan tanda-tanda pencurian identitas
Memperkuat kemampuan melakukan verifikasi identitas pelanggan dengan akurat dan efisien
Menyediakan kerangka kerja untuk mengelola dan memantau kepatuhan KYC secara efektif

Dengan mengikuti pelatihan Identifikasi Pelanggan Efektif ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Know Your Customer.

MATERI

Pengantar dan Konsep Dasar Know Your Customer (KYC)
Regulasi KYC dan Peraturan Anti-Pencucian Uang (APU)
Risiko dan Tanda-tanda Pencurian Identitas
Proses Verifikasi Identitas Pelanggan
Penggunaan Teknologi dalam Implementasi KYC
Manajemen Risiko dan Kepatuhan KYC
Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
Praktik Terbaik dalam Penegakan Kepatuhan KYC
Studi kasus dan Analisis KYC
Evaluasi dan Peningkatan Proses KYC

PESERTA

Training Manajemen Risiko Pelanggan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Pegawai Bank
Analis Keamanan
Manajer Compliance
Profesional Layanan Keuangan
Pengusaha E-commerce

INSTRUKTUR

Training Know Your Customer (KYC) yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang ini :

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer (KYC) ini merupakan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, mereka berasal dari berbagai latar belakang, dan baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, pelatihan menjadi lebih komprehensif dan aplikatif bagi para peserta.

METODE PELATIHAN

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

JADWAL BERDIKLAT TRAINING 2026:

Batch 1 : 5 - 6 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 19 – 20 Januari 2026 || || 28 – 29 Januari 2026
Batch 2 : 2 – 3 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026 || 23 – 24 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026 || 11 – 12 Maret 2026 || 25 – 26 Maret 2026 || 30 – 31 Maret 2026
Batch 4 : 6 – 7 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 20 – 21 April 2026 || 25 – 26 April 2026
Batch 5 : 4 – 5 Mei 2026 || 11 – 12 Mei 2026 || 20 – 21 Mei 2026 || 26 – 27 Mei 2026
Batch 6 : 3 – 4 Juni 2026 || 8 – 9 Juni 2026 || 15 – 16 Juni 2026 || 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 1 – 2 Juli 2026 || 6 – 7 Juli 2026 || 15 – 16 Juli 2026 || 20 – 21 Juli 2026 || || 29 – 30 Juli 2026
Batch 8 : 3 – 4 Agustus 2026 || 12 – 13 Agustus 2026 || 19 – 20 Agustus 2026 || 27-28 Agustus 2026
Batch 9 : 2 – 3 September 2026 || 7 – 8 September 2026 || 16 – 17 September 2026 || 21 – 22 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026 || 12 – 13 Oktober 2026 || 21 – 22 Oktober 2026 || 26 – 27 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026 || 9 – 10 November 2026 || 18 – 19 November 2026 || 23 – 24 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026 || 7 – 8 Desember 2026 || 16 – 17 Desember 2026 || 21 – 22 Desember 2026

Ingin disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan tim Anda? Kami siap menyelenggarakan pelatihan in-house sesuai permintaan.

INVESTASI DAN LOKASI TRAINING :

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku *Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant *Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.