TRAINING APU PPT (ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME)

DESKRIPSI

Training APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme yang dapat mengancam stabilitas organisasi maupun sistem keuangan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi transaksi, potensi penyalahgunaan sistem keuangan semakin meningkat, sehingga perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan sesuai regulasi.

Pelatihan ini mengacu pada ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, serta standar internasional dari Financial Action Task Force. Peserta akan dibekali pemahaman terkait prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), serta mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Selain aspek regulasi, pelatihan ini juga menekankan pada penerapan praktis di lingkungan kerja, termasuk identifikasi red flags, mitigasi risiko, serta penyusunan kebijakan dan prosedur APU PPT yang efektif. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga integritas perusahaan serta meminimalkan risiko hukum, reputasi, dan operasional.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu :

Memahami konsep dasar TPPU dan pendanaan terorisme
Mengetahui regulasi dan kewajiban perusahaan terkait APU PPT
Mengidentifikasi risiko dan transaksi mencurigakan
Menguasai penerapan KYC, CDD, dan EDD
Mampu menyusun dan mengimplementasikan program APU PPT

MATERI

1. Konsep Dasar APU PPT

Pengertian TPPU dan pendanaan terorisme
Tahapan pencucian uang (placement, layering, integration)
Dampak terhadap perusahaan dan ekonomi

2. Regulasi dan Standar APU PPT

Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan
Peran PPATK
Standar internasional Financial Action Task Force (FATF Recommendations)
Sanksi hukum dan kepatuhan

3. Risk-Based Approach (RBA)

Identifikasi dan penilaian risiko
Klasifikasi risiko nasabah dan transaksi
Mitigasi risiko

4. Customer Due Diligence

Know Your Customer (KYC)
Customer Due Diligence (CDD)
Enhanced Due Diligence (EDD)
Beneficial ownership

5. Monitoring dan Deteksi Transaksi Mencurigakan

Karakteristik transaksi mencurigakan
Red flags dalam APU PPT
Sistem monitoring transaksi

6. Pelaporan dan Dokumentasi

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
Mekanisme pelaporan ke PPATK

7. Implementasi Program APU PPT di Perusahaan

Penyusunan kebijakan dan SOP
Peran unit kerja (compliance, audit, dll)
Internal control & audit

8. Studi Kasus & Diskusi terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)

PESERTA

Training APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) sangat cocok diikuti oleh :

Tim compliance / legal
Audit internal
Risk management
Keuangan & akuntansi
Perbankan / lembaga keuangan
Manajemen dan pengambil keputusan

INSTRUKTUR

Training APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang ini :

Instruktur yang mengajar training APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) ini merupakan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, mereka berasal dari berbagai latar belakang, dan baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, pelatihan menjadi lebih komprehensif dan aplikatif bagi para peserta.

METODE PELATIHAN

Training APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

JADWAL BERDIKLAT TRAINING 2026:

Batch 1 : 5 - 6 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 19 – 20 Januari 2026 || || 28 – 29 Januari 2026
Batch 2 : 2 – 3 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026 || 23 – 24 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026 || 11 – 12 Maret 2026 || 25 – 26 Maret 2026 || 30 – 31 Maret 2026
Batch 4 : 6 – 7 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 20 – 21 April 2026 || 25 – 26 April 2026
Batch 5 : 4 – 5 Mei 2026 || 11 – 12 Mei 2026 || 20 – 21 Mei 2026 || 26 – 27 Mei 2026
Batch 6 : 3 – 4 Juni 2026 || 8 – 9 Juni 2026 || 15 – 16 Juni 2026 || 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 1 – 2 Juli 2026 || 6 – 7 Juli 2026 || 15 – 16 Juli 2026 || 20 – 21 Juli 2026 || || 29 – 30 Juli 2026
Batch 8 : 3 – 4 Agustus 2026 || 12 – 13 Agustus 2026 || 19 – 20 Agustus 2026 || 27-28 Agustus 2026
Batch 9 : 2 – 3 September 2026 || 7 – 8 September 2026 || 16 – 17 September 2026 || 21 – 22 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026 || 12 – 13 Oktober 2026 || 21 – 22 Oktober 2026 || 26 – 27 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026 || 9 – 10 November 2026 || 18 – 19 November 2026 || 23 – 24 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026 || 7 – 8 Desember 2026 || 16 – 17 Desember 2026 || 21 – 22 Desember 2026

Ingin disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan tim Anda? Kami siap menyelenggarakan pelatihan in-house sesuai permintaan.

INVESTASI DAN LOKASI TRAINING :

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku *Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant *Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.