TRAINING COMPLIANCE & AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

Deskripsi

Training Compliance & Anti Money Laundering (AML) penting karena pencucian uang bukan lagi sekadar kasus "klasik", melainkan ancaman digital yang masif? Menurut laporan terbaru dari Chainalysis (2024), nilai dana gelap yang dipindahkan melalui mata uang kripto mencapai angka fantastis sebesar $24,2 miliar hanya dalam satu tahun terakhir. Angka ini menegaskan bahwa tanpa sistem compliance yang tangguh, institusi keuangan kini menjadi sasaran empuk bagi sindikat kejahatan global yang menggunakan teknologi canggih. Kepatuhan bukan lagi sekadar pemenuhan regulasi (checklist), melainkan benteng pertahanan terakhir untuk menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis dari denda regulator yang bisa mencapai triliunan rupiah.

Apa manfaat Training Compliance & Anti Money Laundering (AML) ini?

Pelatihan Compliance & Anti Money Laundering (AML) dirancang untuk membekali para profesional dengan pemahaman mendalam mengenai kerangka regulasi terbaru, teknik identifikasi transaksi mencurigakan, dan strategi mitigasi risiko keuangan. Program ini menggabungkan pendekatan hukum, analisis data, dan studi kasus riil guna memastikan peserta mampu mendeteksi pola pencucian uang serta pendanaan terorisme secara dini. Dengan kurikulum yang adaptif terhadap tren fintech dan regulasi global, pelatihan ini menjadi standar emas bagi institusi yang ingin membangun budaya kepatuhan yang integritas dan bebas dari sanksi hukum.

Maka dari itu, pelatihan yang membahas mengenai pelatihan compliance & anti money laundering (AML) harus melalui metode pembelajaran yang intensif, sehingga perlu waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan :

Memahami regulasi terbaru UU TPPU dan standar internasional FATF.
Meningkatkan kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan secara akurat.
Mengimplementasikan prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
Memitigasi risiko hukum dan sanksi administratif dari regulator.
Membangun sistem pelaporan internal yang efektif dan akuntabel.

Dengan mengikuti pelatihan legal compliance ini, selanjutnya peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Compliance & Anti Money Laundering (AML).

Materi :

Fundamental AML dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
Kerangka Regulasi dan Standar Global FATF 2024.
Penerapan Risk-Based Approach (RBA) dalam Compliance.
Teknik CDD/EDD dan Verifikasi Identitas Digital.
Deteksi Pencucian Uang Berbasis Aset Kripto dan Virtual Assets.
Investigasi Transaksi Lintas Batas (Cross-Border Payments).
Penggunaan AI dan Machine Learning dalam Monitoring Transaksi.
Manajemen Risiko Sanksi Internasional (Sanctions Screening).
Strategi Anti-Bribery dan Corruption (ABC) dalam Compliance.
Prosedur Pelaporan LTKM ke PPATK secara Efektif.

Peserta :

Pelatihan manajemen risiko kepatuhan bank ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Compliance Officer / AML Specialist.
Risk Management Manager.
Auditor Internal dan Eksternal.
Legal Counsel Perusahaan Keuangan.
Direksi dan Komisaris Institusi Keuangan.

Metode Pelatihan :

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur :

Training pencegahan pencucian uang ini menghadirkan instruktur yang berpengalaman dalam bidang pencegahan pencucian uang :

Instruktur yang mengajar pelatihan Compliance & Anti Money Laundering (AML) ini adalah instruktur yang berkompeten pada bidang Compliance & Anti Money Laundering (AML) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Berdiklat Training 2026 :

Batch 1 : 5 - 6 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 19 – 20 Januari 2026 || || 28 – 29 Januari 2026
Batch 2 : 2 – 3 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026 || 23 – 24 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026 || 11 – 12 Maret 2026 || 25 – 26 Maret 2026 || 30 – 31 Maret 2026
Batch 4 : 6 – 7 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 20 – 21 April 2026 || 25 – 26 April 2026
Batch 5 : 4 – 5 Mei 2026 || 11 – 12 Mei 2026 || 20 – 21 Mei 2026 || 26 – 27 Mei 2026
Batch 6 : 3 – 4 Juni 2026 || 8 – 9 Juni 2026 || 15 – 16 Juni 2026 || 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 1 – 2 Juli 2026 || 6 – 7 Juli 2026 || 15 – 16 Juli 2026 || 20 – 21 Juli 2026 || || 29 – 30 Juli 2026
Batch 8 : 3 – 4 Agustus 2026 || 12 – 13 Agustus 2026 || 19 – 20 Agustus 2026 || 27-28 Agustus 2026
Batch 9 : 2 – 3 September 2026 || 7 – 8 September 2026 || 16 – 17 September 2026 || 21 – 22 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026 || 12 – 13 Oktober 2026 || 21 – 22 Oktober 2026 || 26 – 27 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026 || 9 – 10 November 2026 || 18 – 19 November 2026 || 23 – 24 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026 || 7 – 8 Desember 2026 || 16 – 17 Desember 2026 || 21 – 22 Desember 2026

Jadwal tersebut juga dapat menyesuaikan kebutuhan calon peserta.

Investasi dan Lokasi :

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant

*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.

Fasilitas :

Module / Handout
Sertifikat
FREE Bag or backpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Berdiklat Training ?

Q : Bagaimana sistem pelaksanaan kegiatan training compliance & anti money laundering (AML) 2026 ini ?

A : Pelatihan ini dilaksanakan bisa secara online dan offline. Dengan minimal peserta 1 orang (private) dan atau menyesuaikan kebutuhan klien.

Q : Dimana saja pelatihan biasanya diselenggarakan?

A : Dalam penyelenggaraannya, pelatihan kami bisa dilakukan pada beberapa kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Makassar, Samarinda, Pekanbaru. Dan di kota-kota lain seluruh Indonesia. Selain itu, apabila peserta berkenan, pelatihan juga dapat diselenggarakan secara langsung di perusahaan anda (In-House Training).

Q : Bagaimana dengan pelaksanaan Training di luar Indonesia?

A : Kami juga memfasilitasi penyelenggaraan training di Timor Leste, Malaysia dan Singapore.

Q : Untuk investasi apakah bisa menyesuaikan kebutuhan Perusahaan?

A : Investasi bisa menyesuaikan pelatihan baik secara Offline, Online dan IHT. Anda bisa langsung menghubungi kami untuk ketentuan investasi pelatihan.

Q : Apa saja metode pelatihan yang digunakan?

A : Training legal compliance terbaik ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif. Sehingga, instruktur menyampaikan materi secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, juga ada diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus untuk mengembangkan keterampilan praktis yang siap diterapkan di industri.

*Artikel ini ditulis oleh Fauziah AEPR, seorang SEO Content Writer selain itu juga Copywriter profesional dengan pengalaman sejak tahun 2022. Saya telah berkecimpung untuk membuat konten SEO yang kuat dan copywriting yang persuasif di berbagai bisnis, baik B2B maupun B2C untuk meningkatkan visibilitas online melalui artikel serta mengoptimalkan SEO. Saat ini aktif menulis di berdiklat.com untuk menyusun konten yang tidak hanya menarik dan informatif tetapi juga merancang untuk mengonversi visitor menjadi customer. Saya juga menguasai teknik copywriting yang efektif untuk landing page dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mencapai audiens global.